” Sume mari introduse in conturile unor mici deponenti, fara stirea lor, scoase pe urma si transferate in alte parti.”
spalatul de bani din ce ai descris tu pare sa se faca pur si simplu prin transferuri repetate. suma de bani este impartita si transferata prin tot felul de conturi pana li se pierde urma in sensul ca e dificil de gasit provenienta banilor astfel ei par „curati”
↧
De către: annw
↧
